闻泰科技(600745):第十二届董事会第二十一次会议决议
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债 闻泰科技股份有限公司 第十二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）2025年 10月 22日通过邮件方式向全体董事及高级管理人员发出了会议通知。 （三）本次会议于 2025年 10月 24日以通讯表决方式召开。 （四）本次董事会会议应当出席的董事 5人，实际出席会议的董事 5人（其中：委托出席的董事 0人，以通讯表决方式出席会议 5人），0人缺席会议。 （五）本次董事会由董事长杨沐女士主持，财务总监列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025年第三季度报告》 同意《2025年第三季度报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。 具体内容详见公司同日发布的《2025年第三季度报告》。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于2023年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》 公司董事会认为 2023年股票期权激励计划设定的预留授予第二个行权期行权条件已成就。本次符合行权条件的股票期权行权人数为 12人，行权数量为20,595份，本次行权满足《闻泰科技股份有限公司 2023年股票期权激励计划》（以下简称《激励计划》）及《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》中规定的行权条件。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。 具体内容详见公司同日发布的《关于 2023年股票期权激励计划预留授予第二个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的公告》（公告编号：临 2025-152）。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过《关于注销2023年股票期权激励计划预留授予的部分股票期权的议案》 鉴于 2023年股票期权激励计划部分激励对象因个人原因离职、部分激励对2023 象所任职子公司不再由公司控制，根据《激励计划》的相关规定以及公司年第一次临时股东大会授权，董事会拟注销预留授予的 334名激励对象持有的已获授但尚未行权的股票期权合计 391,925份。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。 具体内容详见公司同日发布的《关于 2023年股票期权激励计划预留授予第二个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的公告》（公告编号：临 2025-152）。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 闻泰科技股份有限公司董事会 二〇二五年十月二十五日 中财网
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