恒太照明(920339):董事会决议
江苏恒太照明股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 10月 23日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 10月 13日以书面通知方式发出 5.会议主持人：董事长李彭晴 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 董事高柏特、纪少东因境外出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《北京证券交所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司对2025年第三季度的整体经营、财务状况及公司治理情况编制了定期报告并提交董事会审议。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 （ http://www.bse.cn/）披露的《江苏恒太照明股份有限公司2025年第三季度报告》(（公告编号：2025-083）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025年第三次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 一、《江苏恒太照明股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》； 二、《江苏恒太照明股份有限公司董事会审计委员会 2025年第三次会议决议》 江苏恒太照明股份有限公司 董事会 2025年 10月 24日 中财网
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