海油工程(600583):海油工程第八届董事会第十二次会议决议
第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月13 日以电子邮件送出方式向全体董事发出了《关于召开第八届董事会第十二次会议的通知》。2025年10月23日，公司以现场结合视频会议方式召开了第八届董事会第十二次会议，会议由公司董事长王章领先生主持。 本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，其中独立董事邢文祥 先生委托独立董事辛伟先生代为出席并行使表决权。公司部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及《海洋石油工程股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事一致审议通过如下议案： （一）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2025 年第三季度报告》（全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。 2025 2025 年第三季度财务报告已经公司 年第四次董事会审计委 员会审议通过。 （二）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于制定< 公司信息披露暂缓与豁免管理办法>的议案》（全文请见上海证券交 易所网站www.sse.com.cn）。 本议案已经公司2025年第四次董事会审计委员会审议通过。 特此公告。 海洋石油工程股份有限公司董事会 二○二五年十月二十三日 中财网
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