中科微至(688211):中科微至关于部分募投项目延期
中科微至科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。中科微至科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“智能装备与人工智能研发中心项目”、“市场销售及产品服务基地建设项目”达到预定可使用状态日期由原计划的2025年10月26日延长至2027年10月26日。上述延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，该事项无需提交股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中科微至智能制造科技江苏股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2451号），公司向社会公开发行人民币普通股3,300.00万股，每股发行价格为人民币90.20元，募集资金总额为人民币2,976,600,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 2,748,557,661.34元，其中，超募资金金额为人民币 1,409,128,589.34元。上述资金已全部到位，经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2021年10月22日出具了《验资报告》（毕马威华振验字第2101048号）。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户监管协议。 二、 募集资金投资项目的基本情况 截至2024年8月31日，公司募集资金的具体使用情况如下： 单位：万元
三、 本次募集资金投资项目延期的具体情况及原因 （一）本次募集资金投资项目延期概况 公司根据当前募集资金投入项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模等不发生变更的情况下，拟对公司部分募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体情况如下：
1、智能装备与人工智能研发中心项目 目前公司实验室已装修完毕，并扩充研发人员规模，研发中心对智能物流与智能制造多项具有良好发展前景的多项核心技术进行深入攻关。该募投项目已完成核心部件视觉相机产品、滚筒等产品的研发和批量性销售；完成了主要产品交叉带分拣系统、摆轮、单件分离、动态称和堆垛机等产品的优化升级，实现新场景的应用和推广。由于公司新产品及新技术的开发需要结合公司未来发展战略、行业技术发展方向以及募集资金使用效率的提高，对研发项目的立项筛选、技术路线、产品开发等作出审慎判断，合理配置研发资源，因此智能装备与人工智能研发中心项目的投入进展滞后于原定计划。 2、市场销售及产品服务基地建设项目 目前，公司已在东南亚、欧洲、美洲等10余个国家租赁办公场所，合计租赁面积2,570余平，拥有海外销售人员74余人，人员及规模已具备一定规模。 但由于出入境管控的影响和资金出境外汇管制要求，公司全球营销网络项目的投入相较于原定计划有所滞后。公司决定结合当前市场销售及产品服务基地建设项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟将市场销售及产品服务基地建设项目达到预定可使用状态的日期进行调整。 四、 本次部分募集资金投资项目延期的影响 本次部分募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，是公司根据募投项目实施情况做出的审慎决定，仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化，未改变募集资金用途和募投项目实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次募投项目延期事项不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。 五、 本次募投项目延期的审议程序 公司于2025年10月24日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，该事项无需提交股东会审议。相关决策和审批程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《中科微至科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。 六、 保荐机构核查意见 经核查，中信证券认为：公司本次部分募投项目延期事项，已经公司董事会审议通过，该事项无需提交股东会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律法规的规定。 保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。 特此公告。 中科微至科技股份有限公司董事会 2025年10月25日 中财网
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