澄天伟业(300689):第五届董事会第六次会议决议
深圳市澄天伟业科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2025年10月21日以邮件的形式发出，会议于2025年10月24日上午10:00在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事5名，亲自出席董事5名（其中，董事冯学裕现场出席会议，其他董事以视频方式参加会议）。本次会议由董事长冯学裕主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司于2025年10月25日在巨潮资讯网披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-037）； 公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过了该议案。 表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。 三、备查文件 1、第五届董事会第六次会议决议； 2、第五届董事会审计委员会第四次会议决议。 特此公告 深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会 2025年10月24日 中财网
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