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澄天伟业(300689):第五届董事会第六次会议决议
| 时间：2025年10月24日 19:26:10 中财网 |
深圳市澄天伟业科技股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2025年10月21日以邮件的形式发出，会议于2025年10月24日上午10:00在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事5名，亲自出席董事5名（其中，董事冯学裕现场出席会议，其他董事以视频方式参加会议）。本次会议由董事长冯学裕主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司于2025年10月25日在巨潮资讯网披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-037）；
公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过了该议案。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第六次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第四次会议决议。
特此公告
深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会
2025年10月24日
中财网