芯能科技(603105):浙江芯能光伏科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议
转债代码：113679 转债简称：芯能转债 浙江芯能光伏科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 （一）浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2025年10月24日在公司会议室以现场和通信的表决方式召开，会议由董事长张利忠先生主持。 （二）本次会议通知于2025年10月20日以书面或电子送达的方式向全体董事发出。 （三）本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。部分高级管理人员列席了会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<浙江芯能光伏科技股份有限公司 2025年第三季度报告>的议案》 具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司2025年第三季度报告》。 本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议全体成员审议通过。 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 （二）审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》 具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：临2025-063）。 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 （三）审议通过了《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 （四）审议通过了《关于修订公司<内部审计制度>的议案》 具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司内部审计制度》。 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 （五）审议通过了《关于制定公司<子公司管理制度>的议案》 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 （六）审议通过了《关于修订公司<重大事项内部报告制度>的议案》表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 特此公告。 浙江芯能光伏科技股份有限公司 董事会 2025年10月25日 中财网
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