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华正新材(603186):浙江华正新材料股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则（2025年10月修订）
| 时间：2025年10月24日 19:46:05 中财网 |
浙江华正新材料股份有限公司
薪酬与考核委员会工作细则
二〇二五年十月
薪酬与考核委员会工作细则
目录
第一章总则.........................................................................................................................1
第二章薪酬与考核委员会的产生与组成........................................................................1
第三章薪酬与考核委员会的职责....................................................................................2
第四章薪酬与考核委员会的决策程序............................................................................2
............................................................................2第五章薪酬与考核委员会的议事规则
第六章附则.........................................................................................................................3
薪酬与考核委员会工作细则
第一章总则
第一条为完善浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，制订科学、有效的薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上市公司治理准则》《浙江华正新材料股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。
第二条薪酬与考核委员会是设在董事会下的一个专门委员会，经董事会批准后成立。
第三条薪酬与考核委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行使职权，并直接向董事会负责。
第四条薪酬与考核委员会隶属于董事会，是董事会的专门参谋机构，对董事会负责；薪酬与考核委员会也是公司人力资源有关重大问题的议事机构。
第五条薪酬与考核委员会应当保证公司有关薪酬与考核的重大政策在形成决议前已得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。
第二章薪酬与考核委员会的产生与组成
第六条薪酬与考核委员会由三名成员组成，设召集人一名。
第七条薪酬与考核委员会成员由董事组成，其中独立董事成员不少于委员会人数的二分之一。召集人由独立董事担任。
第八条薪酬与考核委员会的成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生，召集人由薪酬与考核委员会的成员按一般多数原则选举产生，负责主持委员会工作。
第九条薪酬与考核委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在成员任职期间，如有成员不再担任公司董事职务，自动失去成员资格，并由委员会根据本工作细则第六条至第八条规定补足委员人数。在成员任职期间，董事会不能无故解除其职务。
第十条成员连续二次未能亲自出席委员会会议，也未能以书面形式向委员会提交对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会应当建议董事会予以撤换。
薪酬与考核委员会工作细则
第三章薪酬与考核委员会的职责
第十一条薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬与方案，并就下列事项向董事会提出建议：（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规、上海证券交易所规定及《公司章程》规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第四章薪酬与考核委员会的决策程序
第十二条公司相关部门配合做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）提供公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十三条薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第十四条如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
薪酬与考核委员会工作细则
第十五条薪酬与考核委员会于会议召开三天前以专人送达、传真、电子邮件、邮寄或其他方式将会议召开日期和地点、会议期限以及会议议题通知全体成员。会议由召集人召集和主持，召集人不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上成员共同推选一名成员召集和主持。情况紧急，需要尽快召开临时会议的，经全体成员同意可以豁免前述通知期，可以随时通过电话、电子邮件或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第十六条薪酬与考核委员会会议应由二分之一以上的成员出席方可举行。每一名成员有一票表决权，会议表决方式为举手表决或投票表决；会议做出的决议，必须经全体成员过半数通过。
出席会议的成员需在会议决议上签名。
第十七条薪酬与考核委员会会议对委员会成员个人进行评价或讨论其报酬时，当事人应回避。
第十八条薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的成员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条薪酬与考核委员会会议通过的议案、决议，应以书面形式报公司董事会，并且该决议需提交公司董事会审议通过。
第六章附则
第二十条本工作细则经公司股东会批准后生效，根据公司的决策作出的修订报董事会审议通过后生效。
第二十一条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并据以修订，报董事会审议通过。
第二十二条本工作细则由公司董事会负责解释。
浙江华正新材料股份有限公司
2025年 10月 23日
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