三角防务(300775):第四届董事会第三次会议决议
债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 第四届董事会第三次会议于2025年10月24日在公司会议室以现场和 通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名。会议由董事长严建亚先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于不向下修正“三角转债”转股价格的议案》 经综合考虑公司的实际情况、股价走势、市场环境等多重因素， 以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会拟决定本次不向下修正转股价格，同时在未来一个月内（即2025年10月27日至2025年11月26日），如再次触发“三角转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 公司董事严建亚、虢迎光、王海鹏、杨伟杰均为“三角转债”的 间接持有人，董事严健系严建亚之弟，关联董事严建亚、虢迎光、王海鹏、杨伟杰及严健对本议案均已回避表决。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露 的《关于不向下修正三角转债转股价格的公告》（2025-113）。 三、备查文件 《第四届董事会第三次会议决议》。 特此公告。 西安三角防务股份有限公司 董事会 2025年10月24日 中财网
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