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盖世食品(920826):第四届董事会第七次会议决议
| 时间：2025年10月24日 19:50:40 中财网 |
盖世食品股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年 10月 22日
2.会议召开地点：盖世食品股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 10月 20日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长盖泉泓
6.会议列席人员：全体高级管理人员
7.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章 程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。
董事宋强、徐学明、司旭因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025年第三季度报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及相关规定，盖世食品股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《盖世食品股份有限公司 2025年第三季度报告》。具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《盖世食品：2025年三季度报告》（公告编号：2025-163）。
2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意将该议 案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《盖世食品股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；
（二）《盖世食品股份有限公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议》。
盖世食品股份有限公司
董事会
2025年 10月 24日
中财网