悦达投资(600805):悦达投资第十二届董事会第八次会议决议
江苏悦达投资股份有限公司 第十二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 江苏悦达投资股份有限公司于2025年10月17日以邮件方式向 全体董事发出会议通知和会议资料，并于2025年10月24日以通讯 表决方式召开第十二届董事会第八次会议。本次会议由董事长张乃文先生主持，应当出席会议的董事11人，实际出席会议的董事11人（其中：委托出席的董事0人；以通讯表决方式出席的董事11人），缺席 会议的董事0人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025年第三季度报告》 审计委员会认为：公司编制的《2025年第三季度报告》符合国 家有关法规和证券监管部门的要求，符合公司生产经营实际情况，真实、可靠、完整地反映了公司2025年9月30日的财务状况以及2025 年第三季度的经营成果。 同意11人，反对0人，弃权0人。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的上网文件。 （二）审议通过《关于2025年三季度利润分配方案的议案》 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.03元（含税）。截至2025 年9月30日，公司总股本850,894,494股，以此计算合计拟派发现 金红利25,526,834.82元（含税）。前三季度公司现金分红总额25,526，834.82元（含本次），占前三季度归属于上市公司股东净利润的比 例为33.79%。 同意11人，反对0人，弃权0人。 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 上网文件。 （三）审议通过《关于悦达融资租赁有限公司未分配利润转增注 册资本暨关联交易的议案》 为满足悦达融资租赁有限公司注册资本金符合国家金融监管机 构合规性要求，进一步增强资本金实力和抵抗风险能力，切实有效推动业务结构转型，本公司与悦达资本股份有限公司和悦达资本（香港）有限公司，通过未分配利润转增注册资本方式同比例增资，其中本公司增资9,320万元。 独立董事专门会议发表意见如下：全体独立董事一致同意将该议 案提请公司董事会审议，独立董事认为本次增资符合公司的长期发展战略，能够进一步提高公司核心竞争力，未有损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 同意7人，反对0人，弃权0人。 关联董事张乃文、徐海宁、李小虎、曾玮回避了表决。 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 上网文件。 （四）审议通过《关于与华润电力新能源投资有限公司等公司共 同设立风电项目公司的议案》 为抢抓“双碳”战略机遇，加快推进转型发展，公司与华润电力 新能源投资有限公司（以下简称“华润电力”）、江苏黄海金融控股集团有限公司、江苏欣昊智能装备有限公司及远景能源有限公司（以下简称“远景能源”）合资成立华润悦海（江苏）新能源有限公司，共同投资响水308MW海上风电项目；与华润电力、江苏长风海洋装备 制造有限公司及远景能源合资成立华润悦电（江苏）新能源有限公司，共同投资射阳407MW海上风电项目。 同意11人，反对0人，弃权0人。 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 上网文件。 特此公告。 江苏悦达投资股份有限公司 2025年10月24日 ? 报备文件 1.经与会董事签字确认的董事会决议 2.董事会专门委员会审议、独立董事过半数同意的证明文件 中财网
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