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捷顺科技(002609):第七届董事会第二次会议决议
| 时间：2025年10月24日 20:17:09 中财网 |
深圳市捷顺科技实业股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知已于2025年10月17日以电子邮件或电话方式发出，会议于2025年10月24日在深圳市龙华区观盛二路5号捷顺科技中心A座2306会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议由董事长唐健先生召集和主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》。
公司董事会同意对外披露《2025年第三季度报告》。具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。
本议案中的财务信息部分已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、《公司第七届董事会第二次会议决议》；
2、《公司第七届董事会审计委员会2025年第二次会议决议》.
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司
董事会
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