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融捷股份(002192):召开2025年第三次临时股东会的通知
| 时间：2025年10月24日 20:25:17 中财网 |
融捷股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会。
2、股东会的召集人：本次股东会由公司董事会召集，并已经公司于2025年10月24日召开的第八届董事会第二十八次会议决议召开。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月11日15:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的具体时间为2025年11月11日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月11日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月4日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应该出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
| 提案 编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 |
| 该列打勾的栏目 可以投票 | |||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 非累积投票提案 | √ |
| 1.00 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 《关于修订<独立董事制度>的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 4.00 | 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 5.00 | 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 6.00 | 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 7.00 | 《关于董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》 | 累积投票提案 | 应选人数（4）人 |
| 7.01 | 选举吕向阳先生为公司第九届董事会非独立董事 | 累积投票提案 | √ |
| 7.02 | 选举张加祥先生为公司第九届董事会非独立董事 | 累积投票提案 | √ |
| 7.03 | 选举谢晔根先生为公司第九届董事会非独立董事 | 累积投票提案 | √ |
| 7.04 | 选举贾小慧女士为公司第九届董事会非独立董事 | 累积投票提案 | √ |
| 8.00 | 《关于董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》 | 累积投票提案 | 应选人数（2）人 |
| 8.01 | 选举饶静女士为公司第九届董事会独立董事 | 累积投票提案 | √ |
| 8.02 | 选举刘凯先生为公司第九届董事会独立董事 | 累积投票提案 | √ |
| 9.00 | 《关于第九届董事会独立董事与非独立董事津贴的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
提案具体内容详见公司于2025年8月19日、10月25日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《融捷股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2025-039）、《融捷股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2025-043）及相关临时公告。
以上提案中，提案7.00、8.00分别选举非独立董事4人、独立董事2人，采用累积投票制，为等额选举方式，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数，否则该议案投票无效，视为弃权。累积投票具体方法详见附件一。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议后，股东会方可进行表决。
提案1.00、7.00、8.00、9.00为影响中小投资者的重大事项，需对中小投资者实行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）登记手续
①法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
②自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。
③参与融资融券业务的投资者登记：投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东会现场会议，需要提供本人身份证（如果是法人主体，还需提供有关法人相关身份证明文件），受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
④异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，请于2025年11月6日17:00前送达、寄达或电邮至本公司。来信信封请注明“股东会”字样，不接受电话登股东请仔细填写《融捷股份有限公司2025年第三次临时股东会参会股东登记表》（附件二）及《授权委托书》（附件三），以便登记确认。
（2）登记时间：2025年11月5日、11月6日（9:00-12:00、13:30-17:00）。
（3）登记地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层融捷股份董事会办公室，邮编：510623。
登记邮箱：IR@younergy.cn
（4）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
2、会议联系方式
（1）会务联系人：孙千芮、任雄州
电话：020-38289069
邮箱：IR@younergy.cn
通讯地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层融捷股份董事会办公室，邮编：510623。
（2）本次股东会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议》；2、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议》；3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
融捷股份有限公司董事会
2025年10月24日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362192”，投票简称为“融捷投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合 计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
1 选举非独立董事（如提案7，采用等额选举，应选人数为4人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
2 选举独立董事（如提案8，采用等额选举，应选人数为2人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
2、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年11月11日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月11日（现场股东会召开当日）9:15，结束时间为2025年11月11日（现场股东会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
融捷股份有限公司
2025年第三次临时股东会参会股东登记表
| 个人股东姓名/ 法人股东名称 | |||
| 个人股东身份证号码/ 法人股东统一社会信用代 码 | 法人股东法定 代表人姓名 | ||
| 股东账号 | 持股数量 | ||
| 出席会议人姓名/名称 | 是否委托 | ||
| 代理人姓名 | 代理人身份证号 | ||
| 联系电话 | 电子邮箱 | ||
| 联系地址 | 邮政编码 | ||
| 个人股东签名/ 法人股东盖章 |
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年11月6日17:00之前送达、寄达或电邮至公司，不接受电话登记。
3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件三
授权委托书
单位名称）出席融捷股份有限公司2025年第三次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。如授权委托书没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
授权人对本次股东会的提案表决意见如下：
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | |||
| 该列打勾的栏 目可以投票 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 1.00 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | √ | |||
| 2.00 | 《关于修订<独立董事制度>的议案》 | √ | |||
| 3.00 | 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 | √ | |||
| 4.00 | 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 | √ | |||
| 5.00 | 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 | √ | |||
| 6.00 | 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》 | √ | |||
| 7.00 | 《关于董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》 | 应选人数（4）人 | |||
| 7.01 | 选举吕向阳先生为公司第九届董事会非独立董事 | √ | |||
| 7.02 | 选举张加祥先生为公司第九届董事会非独立董事 | √ | |||
| 7.03 | 选举谢晔根先生为公司第九届董事会非独立董事 | √ | |||
| 7.04 | 选举贾小慧女士为公司第九届董事会非独立董事 | √ | |||
| 8.00 | 《关于董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》 | 应选人数（2）人 | |||
| 8.01 | 选举饶静女士为公司第九届董事会独立董事 | √ | |||
| 8.02 | 选举刘凯先生为公司第九届董事会独立董事 | √ | |||
| 9.00 | 《关于第九届董事会独立董事与非独立董事津贴的议案》 | √ |
1、委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“○”为准，每项均为单选，多选无效；累积投票提案需在表格中填写具体选举票数。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。
委托人签名（委托人为法人的，应加盖单位印章）：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
委托人持股性质：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托期限：自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止
签署日期： 年 月 日
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