中炬高新(600872):中炬高新第十一届董事会第四次会议决议
第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：中炬高新、 公司）第十一届董事会第四次会议于2025年10月17日发出会议通 知，于2025年10月24日上午以现场与通讯相结合方式召开。会议 应到董事8人，实到7人，独立董事黄著文先生因工作时间冲突，委 托独立董事李刚先生出席会议，本次会议有效表决票数为8票。全体 高管列席了会议，本次会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议由董事长黎汝雄先生主持，经到会董事认真审议，以书面表决方式，审议通过了以下议案： 2025 一、《公司 年第三季度报告》； 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 公司审计委员会审议通过了该议案。详见公司同日披露的《中炬 2025 高新 年第三季度报告》。 二、《关于增补李军威先生为第十一届董事会非独立董事的议 案》； 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 公司提名委员会审议通过了该议案。详见公司同日披露的《中炬 高新关于补选董事的公告》。 本议案需提交股东会审议。 三、《中炬高新董事会议事规则》（2025年 10月修订）； 8 0 0 表决结果： 票赞成， 票反对， 票弃权。 详见公司同日披露的《中炬高新董事会议事规则》（2025年10 月修订）。 本议案需提交股东会审议。 四、《中炬高新股东会累积投票制实施细则》（2025年 10月修 订）； 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 详见公司同日披露的《中炬高新股东会累积投票制实施细则》 （2025年10月修订）。 本议案需提交股东会审议。 五、《关于调整公司组织架构的议案》； 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 为满足公司经营管理需要，提升管理有效性，对公司部门进行整 合优化，将现有11个部门减少至4个部门： 1、撤销原投资者服务部、法务部。原机构职能整体转入新设机 构，整合设立证券与法律事务部； 2、撤销原战略发展部。原机构职能转入财务部； 3、撤销原办公室、信息技术部、工程部、招商物业部、安全管 理部5个部门； 4、现有的人力资源部、审计部保持不变。 调整后的公司组织架构详见附件：调整后的公司组织架构图。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 六、《关于召开 2025年第四次临时股东会的议案》。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 董事会定于2025年11月11日召开中炬高新2025年第四次临时 股东会，详见公司同日披露的《中炬高新关于召开2025年第四次临 时股东会的通知》。 上述第二、三、四项议案需提交股东会审议。 特此公告。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会 2025年10月24日 附件：调整后的公司组织架构图 中财网
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