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祥源文旅(600576):第九届董事会第十四次会议决议
| 时间：2025年10月24日 20:45:52 中财网 |
浙江祥源文旅股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于2025年10月24日在杭州市白马大厦12楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2025年10月19日以电子邮件、电话等方式发至全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长王衡先生召集主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议有效。
经出席本次会议的董事讨论并投票表决，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》
公司2025年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果。公司2025年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上披露的《2025年第三季度报告》。
本议案已经董事会审计委员会2025年第七次会议审议通过，同意提交董事会审议。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》（2025年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）等相关法律法规，结合公司实际情况，公司将取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《浙江祥源文旅股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《浙江祥源文旅股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除职位。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于取消监事会暨修订<公司章程>及新增、修订、废止公司部分管理制度的公告》（公告编号：临2025-054）及制度全文。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于新增、修订、废止公司部分管理制度的议案》根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引》（2025年修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，以及本次修订后的《公司章程》，结合公司实际情况，公司拟新增1项内部管理制度，并对24项现行内部治理制度进行修订。
3.01审议《关于新增〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3.02审议《关于新增〈对外担保制度〉的议案》
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.03审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.04审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.05审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
原《独立董事年报工作制度》整合至本细则，原《独立董事年报工作制度》同时废止。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.06审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.07审议《关于修订〈关于规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.08审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.09审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3.10审议《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3.11审议《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3.12审议《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3.13审议《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3.14审议《关于修订〈内幕信息知情人和外部信息使用人登记管理制度〉的议案》
原《内幕信息知情人登记管理制度》《外部信息使用人管理制度》整合至本制度，原《内幕信息知情人登记管理制度》《外部信息使用人管理制度》同时废止。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3.15审议《关于修订〈战略委员会实施细则〉的议案》
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3.16审议《关于修订〈提名委员会实施细则〉的议案》
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3.17审议《关于修订〈审计委员会实施细则〉的议案》
原《审计委员会年报工作规程》整合至本制度，原《审计委员会年报工作规程》同时废止。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3.18审议《关于修订〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3.19审议《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3.20审议《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3.21审议《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3.22审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
原《媒体采访和投资者调研接待办法》整合至本制度，原《媒体采访和投资者调研接待办法》同时废止。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3.23审议《关于修订〈应对突发事件管理制度暨应急预案〉的议案》董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3.24审议《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3.25审议《关于修订〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3.26审议《关于修订〈董事、高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3.27审议《关于废止〈审计委员会年报工作规程〉的议案》
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3.28审议《关于废止〈独立董事年报工作制度〉的议案》
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3.29审议《关于废止〈外部信息使用人管理制度〉的议案》
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3.30审议《关于废止〈媒体采访和投资者调研接待办法〉的议案》
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会暨修订<公司章程>及新增、修订、废止公司部分管理制度的公告》（公告编号：临2025-054）及制度全文。
四、审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
同意公司于2025年11月12日召开2025年第四次临时股东大会。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-055）。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江祥源文旅股份有限公司董事会
2025年10月24日
中财网