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爱施德(002416):第六届董事会第二十二次（临时）会议决议
| 时间：2025年10月24日 21:00:36 中财网 |
深圳市爱施德股份有限公司
第六届董事会第二十二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次（临时）会议通知于2025年10月21日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、通讯方式于2025年10月24日下午在公司深圳总部18层A会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事黄文辉先生、周友盟女士、独立董事林斌先生出席现场会议，董事黄绍武先生、喻子达先生、独立董事吕良彪先生、葛俊先生以通讯方式参会并进行表决。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长黄文辉先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：一、审议通过了《2025年第三季度报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《2025年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》
公司基于审慎原则，综合考虑业务发展和审计的需要，经由公司第六届董事会审计委员会审核提名，董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
董事会
2025年10月25日
中财网