长安汽车(000625):与专业投资机构共同投资设立基金
关于与专业投资机构共同投资设立基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次对外投资概况 （一）基本情况 重庆长安汽车股份有限公司（以下简称“长安汽车”或“公司”）拟与重庆战略性新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“战新基金”）、建信信托有限责任公司（以下简称“建信信托”）、安和（重庆）私募股权投资基金管理有限公司（以下简称“安和基金”）、重庆渝富资本私募股权投资基金管理有限公司（以下简称“渝富基金”）共同投资设立重庆长渝信和私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商核准注册名称为准，以下简称“合伙企业”或“本基金”），合伙企业委托安和基金管理。合伙企业总认缴出资额为人民币10.02亿元，其中，长安汽车认缴出资额2.5亿元，战新基金认缴出资额5亿元，建信信托认缴出资额2.5亿元，安和基金认缴出资额0.01亿元，渝富基金认缴出资额0.01亿元。 （二）是否构成关联交易 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《公司章程》等有关规定，本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。 （三）审批程序 公司第九届董事会第四十六次会议审议通过了《关于参股设立重庆长渝信和私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名）的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本次交易事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议批准，尚需通过国家市场监督管理总局关于本次交易的经营者集中审查批准。 二、交易对手方介绍 （一）战新基金 1．企业名称：重庆战略性新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）2．注册地址：重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道19号 3．企业类型：有限合伙企业 4．成立日期：2015年5月13日 5．执行事务合伙人：重庆渝富资本私募股权投资基金管理有限公司 6．注册资本：3,460,255万人民币 7．统一社会信用代码：915000003395661266 8．经营范围：一般项目：股权投资（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务，不得从事支付结算、个人理财服务，法律、行政法规规定需经审批的未获审批前不得经营）。【法律、法规禁止的，不得从事经营；法律、法规限制的，取得相关审批和许可后，方可经营】（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）9．合伙人信息：有限合伙人：重庆渝资光电产业投资有限公司持股57.80%、重庆渝富控股集团有限公司持股14.45%、重庆两江新区产业发展集团有限公司持股9.25%、重庆市渝北国有资本投资有限公司持股5.78%、重庆江北国投华信资产管理有限公司持股4.33%、重庆西永产业发展有限公司持股4.33%、重庆两山产业投资有限公司持股1.45%、重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司持股1.45%、重庆新梁产城置业发展有限公司持股0.87%、重庆两江战新科创产业有限公司持股0.14%、重庆两江新区产城融合发展有限公司持股0.14%。普通合伙人：重庆渝富资本私募股权投资基金管理有限公司持股0.01%。 10．登记备案：战新基金已依照相关法律、法规、规章、规范性文件、行业规定等履行登记备案程序，基金编号：S66645。 11．关联关系或其他利益关系说明：战新基金与公司之间不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，与渝富基金存在一致行动关系，未以直接或间接形式持有公司股份。 12．经查询，战新基金不是失信被执行人。 （二）建信信托 1．企业名称：建信信托有限责任公司 2．注册地址：安徽省合肥市九狮桥街45号兴泰大厦 3．企业类型：有限责任公司（国有控股） 4．成立日期：2003年12月31日 5．法定代表人：李军 6．注册资本：1050000万人民币 7．统一社会信用代码：913401007568377241 8．经营范围：本外币业务：资金信托，动产信托，不动产信托，有价证券信托，其他财产或财产权信托，作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务，经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务，代保管及保管箱业务，以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产，以固有财产为他人提供担保，从事同业拆借，法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。 9．主要股东：中国建设银行股份有限公司持股67.00%、合肥兴泰金融控股（集团）有限公司持股33.00%。 10．实际控制人：中国建设银行股份有限公司 11．关联关系或其他利益关系说明：建信信托与公司之间不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，与其他参与设立合伙企业的投资人不存在一致行动关系，未以直接或间接形式持有公司股份等。 12．经查询，建信信托不是失信被执行人。 （三）安和基金 1．企业名称：安和（重庆）私募股权投资基金管理有限公司 2．注册地址：重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号9幢4-6 3．企业类型：有限责任公司 4．成立日期：2018年11月1日 5．法定代表人：罗静波 6．注册资本：1,260万人民币 7．统一社会信用代码：91500105MA6055H66Y 8．经营范围：许可项目：私募股权投资基金管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 9．主要股东：长安汽车投资（深圳）有限公司持股44.44%、重庆两山产业投资有限公司持股20.63%、南方德茂资本管理有限公司持股16.67%、重庆渝富资本私募股权投资基金管理有限公司持股14.29%、辰致汽车科技集团有限公司持股3.97%。 10．实际控制人：无 11．基金管理人资质：安和基金已在中国证券投资基金业协会登记为私募股权、创业投资基金管理人，登记编号为P1071064。 12．关联关系或其他利益关系说明：安和基金与公司之间不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，与其他参与设立合伙企业的投资人不存在一致行动关系，未以直接或间接形式持有公司股份等。 13．经查询，安和基金不是失信被执行人。 （四）渝富基金 1．企业名称：重庆渝富资本私募股权投资基金管理有限公司 2．注册地址：重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道19号 3．企业类型：有限责任公司（国有控股） 4．成立日期：2014年5月9日 5．法定代表人：马宝 6．注册资本：10,000万人民币 7．统一社会信用代码：915000003048465664 8．经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 9．主要股东：重庆渝富控股集团有限公司持股98.00%、重庆银海融资租赁有限公司持股2.00%。 10．实际控制人：重庆渝富控股集团有限公司 11．基金管理人资质：渝富基金已在中国证券投资基金业协会登记为私募股权、创业投资基金管理人，登记编号为P1004104。 12．关联关系或其他利益关系说明：渝富基金与公司之间不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，与战新基金存在一致行动关系，未以直接或间接形式持有公司股份。 13．经查询，渝富基金不是失信被执行人。 三、拟设立基金的基本情况 1．基金名称：重庆长渝信和私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商核准注册名称为准） 2．基金规模：10.02亿元 3．组织形式：有限合伙企业 4．执行事务合伙人：安和（重庆）私募股权投资基金管理有限公司、重庆渝富资本私募股权投资基金管理有限公司 5．基金管理人：安和（重庆）私募股权投资基金管理有限公司 6．合伙人情况及出资方式：
8.存续期限：合伙企业投资期为自首次交割日起五年，退出期为自投资期届满之日起三年。另外，任一普通合伙人有权根据合伙企业投资情况提议，经全体合伙人一致同意可将合伙企业的退出期延长2次，每次不超过1年，具体以届时全体合伙人一致同意的延长方案为准。 9.退出机制：根据合伙企业合伙协议约定，有限合伙人可通过退伙、合伙权益转让等方式退出，或待合伙企业终止、解散与清算时退出。 10.会计核算方式：基金管理人应当在法定期间内维持符合有关法律、法规规定的会计账簿，作为向有限合伙人提交财务报表的基础依据。 11.投资方向：聚焦汽车产业链智能化项目、长安汽车战略项目，兼顾新能源和先进制造；投资于新能源汽车产业链及生态上处于初创期、成长期、成熟期的项目，探索该领域并购类项目投资机会。 12.管理和决策机制：基金设立专门的投资决策委员会作为基金项目投资过程的最终决策机构，对基金的拟投资项目、投资方案及项目退出等进行决策、咨询、建议。投资决策委员会由5名委员组成，战新基金推荐1名，长安汽车推荐1名，建信信托推荐1名，安和基金推荐1名，渝富基金推荐1名；投资决策委员会主任委员由长安汽车推荐的投资决策委员会委员担任，主持投资决策委员会会议。安和基金组织召开投资决策委员会会议，会议决议需经全体投资决策委员会委员投票同意通过实施。 13.收益分配机制：基金管理人按照下列顺序对可分配资金进行实际分配：首先返还合伙人累计实缴出资，再分配投资人优先回报，最后有限合伙人与普通合伙人按照80：20的比例分配剩余收益。 四、协议主要内容 （一）协议主体 普通合伙人：安和（重庆）私募股权投资基金管理有限公司、重庆渝富资本私募股权投资基金管理有限公司。 有限合伙人：重庆长安汽车股份有限公司、重庆战略性新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、建信信托有限责任公司。 （二）规模、认缴出资数额、出资方式、合伙类别、合伙期限 合伙企业的规模为10.02亿元，其中，长安汽车认缴出资额2.5亿元，战新基金认缴出资额5亿元，建信信托认缴出资额2.5亿元，安和基金认缴出资额0.01亿元，渝富基金认缴出资额0.01亿元。出资方式为现金出资，合伙类别为有限合伙。合伙企业投资期为自首次交割日起五年，退出期为自投资期届满之日起三年。另外，任一普通合伙人有权根据合伙企业投资情况提议，经全体合伙人一致同意可将合伙企业的退出期延长2次，每次不超过1年，具体以届时全体合伙人一致同意的延长方案为准。 （三）决策机构和管理人员的组成安排 合伙人会议：由全体合伙人组成，由管理人或经单独或合并持有超过百分之二十（20%）合伙权益的有限合伙人提议召集，依照协议约定的相关内容，决定和处理本基金重大事务。合伙人会议讨论事项，应经有表决权的合伙人一致同意通过方可做出决议。 投资决策委员会：合伙企业设立投资决策委员会作为本基金项目投资的最终决策机构，投资决策委员会由5名委员组成，战新基金推荐1名，长安汽车推荐1名，建信信托推荐1名，安和基金推荐1名，渝富基金推荐1名；投资决策委员会主任委员由长安汽车推荐的投资决策委员会委员担任，主持投资决策委员会会议。安和基金组织召开投资决策委员会会议，会议决议需经全体投资决策委员会委员投票同意通过实施。 安和基金牵头组织项目投资论证，并作为基金管理人对基金进行日常运营管理；渝富基金支持项目投资论证、投后管理等工作。 （四）违约条款 一方违反合伙协议或未按照合伙协议的规定全部或部分履行义务的，应向其他各方和合伙企业承担相应的违约责任。 （五）协议生效条件和生效时间 各方合伙人完成协议签署，并提交重庆市国资委备案后生效。 五、交易目的、存在的风险和对公司的影响 （一）交易目的 长安汽车深度锚定新能源汽车产业的技术迭代与市场增长趋势，发掘兼具核心竞争力与长期成长价值的优质投资标的；在深度链接产业上下游生态资源的同时，实现优质投资收益，再以收益反哺主业创新升级，助力新能源汽车产业整体高质量发展。 （二）存在的风险及应对措施 风险：基金投资以股权投资为核心方式，具有投资周期长、资产流动性低等特点，投资标的受宏观经济、政策法规、行业周期、技术变更、市场竞争等多种不可控因素的影响，基金投资收益存在不确定性。 应对：针对上述潜在的风险，公司将与其他合伙人充分发挥合作各方在项目寻源、尽职论证和投后运营管理等方面的优势，严格做好风险管控，降低风险，并根据相关法律法规要求及时履行后续信息披露义务，保障公司及股东权益。 （三）对公司的影响 本次参股的资金来源为自有资金，不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。交易对手方资信状况良好，具有良好的履约能力。投资领域与公司主营业务存在协同关系，通过投资布局紧跟新能源汽车产业发展趋势，保障产业链供应安全，加强产业协同，促进良性共同发展。 六、其他事项说明 1．公司本次与专业投资机构合作事项不会导致同业竞争。 2．公司对基金拟投资标的具有一票否决权。 3．公司在本次投资前十二个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。 4．截至本公告披露之日，上市公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员未参与投资基金份额认购、在投资基金中无任职。 七、备查文件 1．公司第九届董事会第四十六次会议决议； 2．《合伙协议》。 特此公告。 重庆长安汽车股份有限公司董事会 2025年10月25日 中财网
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