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天奇股份(002009):天奇股份第九届董事会第八次（临时）会议决议
| 时间：2025年10月24日 21:15:45 中财网 |
天奇自动化工程股份有限公司
第九届董事会第八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”、“天奇股份”）第九届董事会第八次（临时）会议通知于2025年10月18日以通讯方式发出，会议于2025年10月23日下午16:00以通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长黄斌先生主持，全体监事及高级管理人员列席本次会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会会议的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2025年第三季度报告》，9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。
（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn披露的《2025年第三季度报告》）
2、审议通过《关于2025年前三季度计提资产减值损失的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司及合并范围内子公司计提各类资产减值损失合计28,817,831.45元，其中计提信用减值损失合计15,068,879.97元，计提资产减值损失合计13,748,951.48元。
2025年第三季度，公司及合并范围内子公司计提各类资产减值损失合计9,834,079.28元，其中：计提信用减值损失891,689.42元，计提资产减值损失8,942,389.86元。
2025年前三季度计提资产减值损失影响公司当期利润总额减少28,817,831.45元，并减少公司本报告期期末的相应资产净值，对公司本报告期的经营性现金流没有影响。
本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。
（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn披露的《关于2025年前三季度计提资产减值损失及核销资产的公告》）
3、审议通过《关于募投项目延期的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权。
经公司董事会审慎决定，同意根据募投项目的建设情况及实施进度，在募投项目实施主体、实施方式、实施地点、募集资金用途及投资规模不发生变更的前提下，将公司全资子公司赣州天奇循环环保科技有限公司实施的募投项目“年处理15万吨磷酸铁锂电池环保项目（二期）”达到预定可使用状态的日期延长至2026年11月。
（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn披露的《关于募投项目延期的公告》）
4、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权。
经公司董事长、总经理黄斌先生提名，经董事会提名委员会、审计委员会审查，同意聘任毕监辉先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会全体成员审议通过。
（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn披露的《关于变更财务负责人的公告》）天奇自动化工程股份有限公司董事会
2025年10月25日
中财网