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龙净环保(600388):向2025年第三次临时股东会提交临时提案
| 时间：2025年10月24日 22:16:04 中财网 |
福建龙净环保股份有限公司
关于2025年第三次临时股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：
2025年第三次临时股东会
2.股东会召开日期：2025年11月7日
3.股权登记日
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600388 | 龙净环保 | 2025/10/31 |
1.
提案人：紫金矿业集团股份有限公司
2.提案程序说明
公司已于2025年10月18日公告了股东会召开通知，单独持有21.08%股份的股东紫金矿业集团股份有限公司，在2025年10月24日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
2025年10月24日，公司收到控股股东紫金矿业集团股份有限公司《关于向福建龙净环保股份有限公司2025年第三次临时股东会提交临时提案的函》，提请在本次股东会增加以下临时提案：
1 A
、《关于公司符合向特定对象发行 股股票条件的议案》
2、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于<福建龙净环保股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》
4、《关于<福建龙净环保股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》
5、《关于<福建龙净环保股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6、《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
8、《关于与特定对象签订<附条件生效的股份认购合同>暨关联交易的议案》9、《关于提请股东会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案》
10、《关于提请公司股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次发行股票相关事宜的议案》
11、《关于选举谢雄辉先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》上述临时提案的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn所披露的相关公告及文件。
三、除了上述增加临时提案外，于2025年10月18日公告的原股东会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年11月7日14点30分
召开地点：福建龙岩新罗区工业中路19号龙净环保工业园1号楼
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月7日至2025年11月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四)股东会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东 类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《关于向控股股东下属子公司申请借款暨关联交易的议案》 | √ |
| 2 | 《关于拟签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》 | √ |
| 3 | < > 《关于取消监事会并修订公司章程的议案》 | √ |
| 4 | 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 | √ |
| 5 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | √ |
| 6 | 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 | √ |
| 7.01 | 本次发行股票的种类和面值 | √ |
| 7.02 | 发行方式和发行时间 | √ |
| 7.03 | 发行对象及认购方式 | √ |
| 7.04 | 定价基准日、发行价格或定价原则 | √ |
| 7.05 | 发行数量 | √ |
| 7.06 | 募集资金数额及用途 | √ |
| 7.07 | 限售期 | √ |
| 7.08 | 上市地点 | √ |
| 7.09 | 本次发行前滚存未分配利润的安排 | √ |
| 7.10 | 本次发行决议的有效期限 | √ |
| 8 | 《关于<福建龙净环保股份有限公司2025年度向特定对象发 行A股股票预案>的议案》 | √ |
| 9 | 《关于<福建龙净环保股份有限公司2025年度向特定对象发 行A股股票方案的论证分析报告>的议案》 | √ |
| 10 | 《关于<福建龙净环保股份有限公司2025年度向特定对象发 行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》 | √ |
| 11 | 《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措 施及相关主体承诺的议案》 | √ |
| 12 | 《关于<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》 | √ |
| 13 | 《关于与特定对象签订<附条件生效的股份认购合同>暨关联 交易的议案》 | √ |
| 14 | 《关于提请股东会审议同意特定对象免于发出收购要约的议 案》 | √ |
| 15 | 《关于提请公司股东会授权董事会或董事会授权人士全权办 理公司本次发行股票相关事宜的议案》 | √ |
| 16.00 | 《关于选举谢雄辉先生为公司第十届董事会非独立董事的议 | √ |
| 案》 | ||
| 16.01 | 谢雄辉先生 | √ |
议案1-5相关内容于2025年10月18日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）披露。
议案6-16相关内容于2025年10月25日在上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn/
（ ）披露。
2、特别决议议案：3、6-15
3、对中小投资者单独计票的议案：1-16
4、涉及关联股东回避表决的议案：1-2、6-11、13-15
应回避表决的关联股东名称：公司控股股东紫金矿业集团股份有限公司及其子公司紫金矿业集团资本投资有限公司、紫金矿业投资（上海）有限公司应当回避表决。
特此公告。
福建龙净环保股份有限公司
董事会
2025年10月25日
附件：授权委托书
授权委托书
福建龙净环保股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月7日
附件：授权委托书
授权委托书
福建龙净环保股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月7日
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于向控股股东下属子公司申请借款暨关联交易的 议案》 | |||
| 2 | 《关于拟签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》 | |||
| 3 | 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 | |||
| 4 | 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 | |||
| 5 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | |||
| 6 | 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 | |||
| 7.00 | 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案 的议案》 | |||
| 7.01 | 本次发行股票的种类和面值 | |||
| 7.02 | 发行方式和发行时间 | |||
| 7.03 | 发行对象及认购方式 | |||
| 7.04 | 定价基准日、发行价格或定价原则 | |||
| 7.05 | 发行数量 | |||
| 7.06 | 募集资金数额及用途 | |||
| 7.07 | 限售期 | |||
| 7.08 | 上市地点 | |||
| 7.09 | 本次发行前滚存未分配利润的安排 | |||
| 7.10 | 本次发行决议的有效期限 | |||
| 8 | 《关于<福建龙净环保股份有限公司2025年度向特定 对象发行A股股票预案>的议案》 | |||
| 9 | 《关于<福建龙净环保股份有限公司2025年度向特定 对象发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》 | |||
| 10 | 《关于<福建龙净环保股份有限公司2025年度向特定 对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的 议案》 | |||
| 11 | 《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取 填补措施及相关主体承诺的议案》 | |||
| 12 | 《关于<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》 | |||
| 13 | 《关于与特定对象签订<附条件生效的股份认购合同> 暨关联交易的议案》 | |||
| 14 | 《关于提请股东会审议同意特定对象免于发出收购要 约的议案》 | |||
| 15 | 《关于提请公司股东会授权董事会或董事会授权人士 全权办理公司本次发行股票相关事宜的议案》 | |||
| 16.00 | 《关于选举谢雄辉先生为公司第十届董事会非独立董 事的议案》 | |||
| 16.01 | 谢雄辉先生 |
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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