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安凯客车(000868):2025年第一次临时股东会决议
| 时间：2025年10月24日 22:50:28 中财网 |
安徽安凯汽车股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。特别提示
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、现场会议时间：2025年10月24日（星期五）下午 15：00
2、网络投票时间：2025年10月24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年10月24日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年10月24日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：合肥市花园大道568号公司管理大楼三楼313会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、召开方式：现场投票和网络投票相结合
6、主持人：公司董事长黄李平先生
7、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
本次股东会参加现场会议和网络投票的股东（代理人）共316人，代表股份471,720,386股，占上市公司有表决权总股份50.2089%。其中：出席现场会议的股东及股东代表4人,代表股份453,353,863股，占公司股东有表决权股份总数48.2540%；通过网络投票的股东312人,代表股份18,366,523股，占公司股东有表决权股份总数1.9549%。
2、中小投资者出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者314人，代表股份20,921,023股，占公司股东有表决权股份总数2.2268%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问单位上海锦天城（合肥）律师事务所律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
1、《关于不设监事会暨修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意468,175,384股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.2485%；反对3,498,002股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.7415%；弃权47,000股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0100%。
其中，中小投资者股东投票表决结果：同意17,376,021股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的83.0553%；反对3,498,002股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的16.7200%；弃权47,000股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.2247%。
表决结果：本议案审议通过。
2.01、《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意469,830,784股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.5994%；反对1,803,802股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.3824%；弃权85,800股（其中，因未投票默认弃权37,000股），占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0182%。
其中，中小投资者股东投票表决结果：同意19,031,421股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的90.9679%；反对1,803,802股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的8.6220%；弃权85,800股（其中，因未投票默认弃权37,000股），占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.4101%。
表决结果：本议案审议通过。
2.02、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意469,834,084股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.6001%；反对1,800,802股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.3818%；弃权85,500股（其中，因未投票默认弃权37,000股），占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0181%。
其中，中小投资者股东投票表决结果：同意19,034,721股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的90.9837%；反对1,800,802股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的8.6076%；弃权85,500股（其中，因未投票默认弃权37,000股），占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.4087%。
表决结果：本议案审议通过。
2.03、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意469,793,384股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.5915%；反对1,844,502股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.3910%；弃权82,500股（其中，因未投票默认弃权37,000股），占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0175%。
其中，中小投资者股东投票表决结果：同意18,994,021股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的90.7892%；反对1,844,502股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的8.8165%；弃权82,500股（其中，因未投票默认弃权37,000股），占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.3943%。
表决结果：本议案审议通过。
2.04、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意469,778,184股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.5883%；反对1,856,302股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.3935%；弃权85,900股（其中，因未投票默认弃权37,000股），占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0182%。
其中，中小投资者股东投票表决结果：同意18,978,821股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的90.7165%；反对1,856,302股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的8.8729%；弃权85,900股（其中，因未投票默认弃权37,000股），占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.4106%。
表决结果：本议案审议通过。
2.05、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意469,837,584股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.6009%；反对1,800,302股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.3816%；弃权82,500股（其中，因未投票默认弃权37,000股），占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0175%。
其中，中小投资者股东投票表决结果：同意19,038,221股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的91.0004%；反对1,800,302股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的8.6052%；弃权82,500股（其中，因未投票默认弃权37,000股），占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.3943%。
表决结果：本议案审议通过。
3、《关于补选非独立董事的议案》
表决结果：同意468,322,184股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.2796%；反对3,337,202股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.7075%；弃权61,000股（其中，因未投票默认弃权12,100股），占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0129%。
其中，中小投资者股东投票表决结果：同意17,522,821股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的83.7570%；反对3,337,202股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的15.9514%；弃权61,000股（其中，因未投票默认弃权12,100股），占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.2916%。
表决结果：本议案审议通过。
4、《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意469,948,584股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.6244%；反对1,711,302股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.3628%；弃权60,500股（其中，因未投票默认弃权12,100股），占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0128%。
其中，中小投资者股东投票表决结果：同意19,149,221股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的91.5310%；反对1,711,302股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的8.1798%；弃权60,500股（其中，因未投票默认弃权12,100股），占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.2892%。
表决结果：本议案审议通过。
三、律师出具的法律意见书
本次股东会议的全过程由上海锦天城（合肥）律师事务所肖婉婷律师和李静律师见证并出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及会议召集人资格，本次股东会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《公司章程》的规定，本次股东会做出的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2025年第一次临时股东会决议；
2、上海锦天城（合肥）律师事务所出具的《关于安徽安凯汽车股份有限公司2025年第一次临时股东会律师见证法律意见书》。
安徽安凯汽车股份有限公司
董事会
2025年10月25日
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