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濮耐股份(002225):第七届董事会第五次会议决议
| 时间：2025年10月26日 15:45:29 中财网 |
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于2025年10月17日以电子邮件形式发出，于2025年10月24日上午在公司四楼会议室召开了现场结合通讯会议。本次会议应参会董事9名，亲自参会董事9名，其中以通讯方式出席会议的董事有：孔志远先生、曹阳先生、刘诚先生、李永全先生、梁永和先生、王广鹏先生。本次会议由董事长刘百宽先生主持，部分高级管理人员及监事列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：1、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》
详见2025年10月27日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-085）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第七届董事会第五次会议决议》2、第七届董事会审计委员会第二次会议决议
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2025年10月27日
中财网