宇晶股份(002943):第五届董事会第八次会议决议
湖南宇晶机器股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于2025年10月14日以电话及电子邮件方式等方式发出，会议于2025年10月24日在公司一楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由董事长杨宇红先生主持，本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，其中公司董事杨佳葳先生、职工董事邓湘浩先生和独立董事唐曦先生以通讯方式参会，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》。 公司董事会审计委员会审议通过了该议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》登载的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-053）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、第五届董事会第八次会议决议； 2、第五届董事会审计委员会第五次会议决议。 特此公告。 湖南宇晶机器股份有限公司 董事会 2025年10月24日 中财网
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