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国星光电(002449):第六届董事会第十次会议决议
| 时间：2025年10月26日 16:30:33 中财网 |
佛山市国星光电股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议已于2025年10月16日以面呈、邮件等方式发出通知，并于2025年10月24日上午以现场结合通讯方式在公司召开。本次会议由董事长雷自合先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。3名监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。
经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下：
一、审议通过《2025年第三季度报告》
表决结果：7票同意、0票反对，0票弃权
本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。
具体内容详见2025年10月27日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。
二、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：7票同意、0票反对，0票弃权
本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。
董事会同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为2025年度审计机构，具体内容详见2025年10月27日公司登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。
三、审议通过《关于企业负责人2025年经营业绩考核指标的议案》
表决结果：4票同意、0票反对，0票弃权。关联董事雷自合、洪育权、胥小平就此议案回避表决。非关联董事满足有3人且均出席会议，非关联董事全部表决通过，本议案决议有效，议案获通过。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。
四、审议通过《关于公司领导人员2024年度业绩考核与薪酬分配的议案》表决结果：3票同意、0票反对，0票弃权。其中关联董事雷自合、洪育权、温济虹、胥小平就此议案回避表决。非关联董事满足有3人且均出席会议，非关联董事全部表决通过，本议案决议有效，议案获通过。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。
根据《国星光电董事、高级管理人员薪酬管理与考核制度》关于薪酬构成、考核结果运用及薪酬核算方法等具体规定，公司董事会薪酬与考核委员会对时任董事、高级管理人员2024年度履职情况开展考核，结合公司年度高质量发展业绩考核结果，确定了董事、高级管理人员2024年度经营业绩考核与薪酬分配方案。董事会同意此议案并授权经营班子组织具体发放事宜。
五、逐项审议通过《关于修订公司部分内控制度的议案》
5.1关于修订《对外捐赠管理制度》的议案
表决结果：7票同意、0票反对，0票弃权
具体内容详见2025年10月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《佛山市国星光电股份有限公司对外捐赠管理制度》全文。
5.2关于修订《全面风险管理制度》的议案
表决结果：7票同意、0票反对，0票弃权
具体内容详见2025年10月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《佛山市国星光电股份有限公司全面风险管理制度》全文。
5.3关于修订《子公司管理制度》的议案
表决结果：7票同意、0票反对，0票弃权
具体内容详见2025年10月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《佛山市国星光电股份有限公司子公司管理制度》全文。
六、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第六次会议决议；
3、第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司
董事会
2025年10月27日
中财网