海南发展(002163):第八届董事会第二十八次会议决议
海控南海发展股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 第二十八次会议通知于2025年10月20日以电子邮件形式发出，会 议于2025年10月24日以通讯方式召开。本次会议应到董事9名， 实到董事9名，董事长杨晓强先生负责召集和主持本次会议。本次董 事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事审议、表决形成如下决议： 1.审议通过《2025年第三季度报告》，表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。 2025年第三季度报告详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-102）。 2025年第三季度报告已经公司董事会审计委员会审议通过。 2.审议通过《关于计提2025年第三季度减值准备的议案》，表决 结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 为客观、真实地反映公司截至2025年9月30日的财务状况、资 产价值及2025年第三季度经营成果，董事会同意2025年第三季度计 提减值准备12,869万元。详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《关于计提2025年第三季度减值准备 的公告》（公告编号：2025-103）。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 海控南海发展股份有限公司董事会 二〇二五年十月二十四日 中财网
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