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雄韬股份(002733):第五届董事会2025年第五次会议决议
| 时间：2025年10月26日 16:54:06 中财网 |
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
第五届董事会2025年第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2025年第五次会议于2025年10月24日上午9：30在公司会议室以现场及通讯形式召开，会议通知已于2025年10月20日通过邮件及书面形式发出，本次会议由董事长张华农先生主持，应出席董事9名，实到9名。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：
（一）审议通过《公司 2025年第三季度报告的议案》；
公司 2025年第三季度报告根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等要求编制，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、备查文件
1、《公司第五届董事会 2025年第五次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会
2025年 10月 27日
中财网