威领股份(002667):第七届董事会第十四次会议决议
威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2025年10月24日10:00在公司3楼会议室以通讯的方式召开。本次会议的通知已于2025年10月13日以通讯、邮件等方式发出，本次会议由公司董事长谌俊宇先生主持，应出席本次会议的董事为5名，实际出席会议董事5名。公司监事、高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》； 董事会认为：公司《2025年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见 2025 年 10 月 27 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。 2、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》； 议案内容及修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告及制度。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订审计委员会工作细则的议案》； 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关制度。 4、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<信息披露豁免与暂缓管理制度>的议案》； 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关制度。 5、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<公司董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关制度。 6、以4票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决的表决结果审议通过了《关于向控股股东及实际控制人借款暨关联交易的议案》 公司拟向控股股东上海领亿新材料有限公司（以下简称“上海领亿”）及实际控制人黄达先生借入不高于人民币20,000万元（大写人民币：贰亿元整），用于日常生产经营使用和未来业务发展需要，借款期限为十二个月，借款年化利率将依据全国银行间同业拆借中心所公布的1年期LPR予以确定，公司无需提供相应担保。 上海领亿及黄达先生分别做为公司的控股股东、实际控制人，此项交易构成关联交易。公司董事会独立董事专门会议审议了本次关联交易事项，并获全体独立董事过半数同意。关联董事张瀑先生作为上海领亿的监事对该议案回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向控股股东及实际控制人借款暨关联交易的公告》。 7、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》； 关于召开股东大会的具体情况详见2025年10月27日刊登于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 1、公司第七届董事会第十四次会议决议； 2、公司第七届董事会审计委员会会议决议； 特此公告 威领新能源股份有限公司 董事会 2025年 10月 24日 中财网
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