苏试试验(300416):第五届董事会第十二次会议决议
苏州苏试试验集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）通知于2025年10月22日以邮件、微信方式发出，会议于2025年10月24日在公司一楼会议室以现场及通讯方式召开。会议由钟琼华董事长主持。会议应出席董事8人，亲自出席董事8人，其中独立董事黄德春先生、王仁春先生以通讯方式参加。公司高级管理人员列席会议，符合公司法及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： 1、审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》 董事会经核查认为：公司2025年第三季度报告所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2025年第三季度报告》全文的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 此议案经与会董事审议，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第五届董事会第十二次会议决议； 2、第五届董事会审计委员会第九次会议决议。 特此公告。 苏州苏试试验集团股份有限公司董事会 2025年10月24日 中财网
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