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创世纪(300083):召开2025年第五次临时股东会的通知
| 时间：2025年10月26日 17:56:09 中财网 |
广东创世纪智能装备集团股份有限公司
关于召开2025年第五次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月12日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月07日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2025年11月7日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。
8、会议地点：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路154号2栋。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 |
| 该列打勾的栏 目可以投票 | |||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 非累积投票提案 | √ |
| 1.00 | 《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的议 案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议 案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
3、特别提示：
（1）议案1为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；其余议案为股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
（2）公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况进行单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025年11月10日（星期一），9:30-11:30，14:00-17:00。
（二）登记方式：现场登记、通过信函、电子邮箱或传真方式登记。
（三）现场登记地点：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路154号2栋。
（四）注意事项：
1、全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续。
3、自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书和委托人身份证办理登记。
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮箱或传真方式登记，股东应仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函、电子邮箱或传真须在2025年11月10日（星期一）下午17:00之前以专人送达、邮寄或传真等方式到达公司，不接受电话登记。
5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
6、本次股东会现场会议预计会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
（五）会议联系方式：
| 姓名 | 李琼 |
| 通信地址 | 深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路154号2栋 |
| 邮政编码 | 518125 |
| 联系电话 | 0755-27097819 |
| 传真号码 | 0755-27099344 |
| 电子邮箱 | ir@szccm.com |
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第六届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
广东创世纪智能装备集团股份有限公司
董事会
2025年 10月 27日
附件一
网络投票的操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、网络投票的程序
1、投票代码：350083。
2、投票简称：创世投票。
3、填报表决意见：本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：“同意”“反对”“弃权”；
4、股东对总议案进行投票，视为对本次会议的所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月12日（星期三）的交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年11月12日（星期三）（股东会召开当日）9：15-15：00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二
广东创世纪智能装备集团股份有限公司
2025年第五次临时股东会参会股东登记表
| 个人股东姓名/法人股东 名称 | |||
| 股东地址 | |||
| 个人股东身份证号码/法 人股东统一社会信用代码 | 股东联系电话 | ||
| 法人股东法定代表人姓名 | 股东账号 | ||
| 持股数量 | 电子邮件 | ||
| 出席会议人员姓名/名称 | 是否委托 | ||
| 代理人姓名 | 代理人身份证号码 | ||
| 代理人联系电话 | 代理人地址 | ||
| 发言意向及要点： | |||
| 股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日 |
1、请用正楷字填写全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年11月10日（星期一）下午17：00前送达、邮寄（地址：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路154号2栋，邮政编码：518125，信封请注明“股东会”字样）、电子邮箱（ir@szccm.com）或传真（传真号：0755-27099344）到公司，不接受电话登记。
3、如股东拟在本次股东会上发言，请在“发言意向及要点”栏表明您的发言意向及要点，并注明所需时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在股东会上发言。
附件三
授 权 委 托 书
致：广东创世纪智能装备集团股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席广东创世纪
附件三
授 权 委 托 书
致：广东创世纪智能装备集团股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席广东创世纪
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注：该列 打勾的栏目 可以投票 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票议案 | |||||
| 1.00 | 《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》 | √ | |||
| 2.00 | 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 | √ | |||
| 3.00 | 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 | √ |
委托人姓名/名称： 受托人姓名或名称：
委托人身份证号码/统一社会信用代码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托日期：
委托人持有股份的性质及数量：
委托期限：自签署日至本次股东会结束
附注：1、法人股东法定代表人签字并加盖公章。
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