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蓝箭电子(301348):第五届董事会第九次会议决议
| 时间：2025年10月26日 17:56:12 中财网 |
证券代码： 证券简称：蓝箭电子 公告编号：
佛山市蓝箭电子股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议的通知已于2025年10月16日以通讯及邮件方式向全体董事发出，会议于2025年10月23日在公司会议室召开。会议由公司董事长张顺女士主持，应出席本次会议的董事9人，实际参与表决的董事9人（其中，任振川先生、林建生先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于公司 2025年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-047）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票
三、相关备查文件
1、第五届董事会第九次会议决议。
2、第五届董事会审计委员会第九次会议决议。
特此公告。
佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会
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