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金通灵(300091):第六届董事会第十五次会议决议
| 时间：2025年10月26日 17:56:13 中财网 |
金通灵科技集团股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况
1.金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知及相关资料于2025年10月19日以电子通讯方式送达全体董事。
2.本次会议于2025年10月23日以现场与通讯相结合的方式在江苏省南通市崇川区钟秀中路135号公司七楼会议室召开。
3.本次会议应到董事8人，实到董事8人，其中朱雪忠以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
4.本次会议由董事长张建华召集并主持。
5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并以记名投票表决方式通过如下决议：
（一）审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》
本议案已经董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
经审议，公司董事会认为《2025年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度经营的实际情况，内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.第六届董事会第十五次会议决议；
2.第六届董事会审计委员会第十四次会议决议。
特此公告。
金通灵科技集团股份有限公司董事会
2025年10月27日
中财网