众捷汽车(301560):众捷汽车第三届董事会第十七次会议决议
苏州众捷汽车零部件股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董 事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2025年10月24日在 公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议由公司董事长孙文伟先生召集并主持，本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《苏州众捷汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》 董事会审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》，董事会认 为公司《2025年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2025年第三季度报告》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第三届董事会第十七次会议决议； 2、第三届董事会审计委员会第六次会议决议。 特此公告。 苏州众捷汽车零部件股份有限公司董事会 2025年10月27日 中财网
 |