万隆光电(300710):第五届董事会第十一次会议决议
杭州万隆光电设备股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2025年10月24日在公司会议室以现场会议及通讯形式召开，会议通知已于2025年10月13日以邮件或直接送达等方式发出。本次会议应出席董事7人，实际到会董事7人，占公司全体董事人数的100%，会议由董事长付小铜先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2025年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为，公司《2025年第三季度报告》编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 2、审议通过《关于公司向银行等金融机构申请综合授信事项的议案》为满足公司及公司子公司生产经营及业务拓展的需要，董事会同意公司（包括子公司）向银行等金融机构申请累计不超过人民币4亿元的贷款/授信额度（授信额度包括但不限于人民币流动资金贷款、外币贷款、签发银行承兑汇票、进口信用证开证、票据贴现、融资租赁等），公司可以自有资产抵押、质押办理金融机构融资事项，有效期自董事会审议通过之日起12个月。 最终融资金额（包括该额度项目的具体贷款/授信品种及额度分配、贷款/授信的期限、具体贷款/授信业务的利率、费率等条件及与抵押、担保有关的其他条件）仍需由公司与金融机构进一步协商后确定，相关融资事项以正式签署的协议为准。 为便于融资事项相关业务的办理，在上述额度和期限内，授权董事长或其授权代表人全权办理上述融资事项，代表公司与各金融机构签署上述融资额度内的一切有关合同、协议、凭证等各项法律文件。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第十一次会议决议； 2、公司第五届董事会审计委员会第十一次会议决议。 特此公告。 杭州万隆光电设备股份有限公司董事会 2025年10月24日 中财网
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