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万里马(300591):第四届董事会第十三次会议决议
| 时间：2025年10月26日 18:05:28 中财网 |
广东万里马实业股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2025年10月20日通过电话及书面送达方式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2.本次董事会于2025年10月23日在公司会议室，以现场与通讯结合的方式召开。
3.本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长林大洲先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。
4.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于<公司2025年第三季度报告>的议案》
《公司2025年第三季度报告》已同步披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
公司董事会审计委员会已审议通过上述议案。
2.审议通过《关于向2025年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《广东万里马实业股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》等相关规定和公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司2025年股票期权激励计划预留授予条件已经成就，同意确定预留授予日为2025年10月23日，向1名符合条件的激励对象授予101.4万份股票期权，行权价格为4.46元/股。
具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向2025年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过上述议案。
三、备查文件
1.《第四届董事会第十三次会议决议》；
2.《第四届董事会审计委员会2025年第三次会议决议》；
3.《第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议决议》。
特此公告。
广东万里马实业股份有限公司董事会
2025年10月24日
中财网