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蜀道装备(300540):第五届监事会第三次会议决议
| 时间：2025年10月26日 18:15:35 中财网 |
四川蜀道装备科技股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况
四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2025年10月22日以电子邮件、传真、书面通知等方式发出会议通知及相关材料，本次会议于2025年10月24日以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席林春怡女士主持，会议召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2025年第三季度报告》
监事会审核了公司2025年第三季度报告，对第三季度报告无异议，并发表意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第三次会议决议。
特此公告。
四川蜀道装备科技股份有限公司
监 事 会
2025年10月24日
中财网