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蜀道装备(300540):第五届董事会第六次会议决议
| 时间：2025年10月26日 18:15:36 中财网 |
四川蜀道装备科技股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2025年10月24日以通讯方式召开，本次会议于2025年10月22日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知及相关材料。本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议由董事长胡圣厦主持，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2025年第三季度报告》董事会认为:公司2025年第三季度报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司2025年第三季度报告的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、备查文件
1、第五届董事会第六次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会2025年第二次会议决议。
特此公告。
四川蜀道装备科技股份有限公司
董 事 会
2025年10月24日
中财网