|
万孚生物(300482):广州万孚生物技术股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知
| 时间：2025年10月26日 18:21:33 中财网 |
债券代码：123064 债券简称：万孚转债
广州万孚生物技术股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月11日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月11日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月06日
7、出席对象：
（1）截至2025年11月6日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：广州市黄埔区科学城荔枝山路8号公司D座三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以 投票 | |||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 非累积投票提案 | √ |
| 1.00 | 关于修订《公司章程》及相关议事规则的 议案 | 非累积投票提案 | 作为投票对象的子议 案数（3） |
| 1.01 | 修订《公司章程》 | 非累积投票提案 | √ |
| 1.02 | 修订《董事会议事规则》 | 非累积投票提案 | √ |
| 1.03 | 修订《股东会议事规则》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 《关于制定及修订公司相关治理制度的议 案》 | 非累积投票提案 | 作为投票对象的子议 案数（9） |
| 2.01 | 修订《独立董事工作制度》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.02 | 修订《对外担保管理制度》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.03 | 修订《对外投资管理制度》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.04 | 修订《关联交易管理制度》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.05 | 修订《累积投票制实施细则》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.06 | 修订《控股股东、实际控制人行为规范》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.07 | 修订《信息披露管理制度》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.08 | 制定《独立董事专门会议工作制度》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.09 | 修订《募集资金使用管理制度》 | 非累积投票提案 | √ |
1、第1项议案涉及公司章程修改，须经股东大会特别表决。
2、对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年11月7日上午9:00—12:00，下午2:00—5:00。
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
3、登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持有法定代表人的授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、表明身份的证件或证明、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持有出席人身份证和股东授权委托书。
4、登记地点及联系方式：
地址：广州市黄埔区科学城荔枝山路8号
邮政编码：510663
联系人：胡洪、华俊
电话：020-32215701
传真：020-32215701
邮箱：stock@wondfo.com.cn
5、其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。
传真登记的，请在发送传真后电话确认。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第十六次会议决议。
2、第五届监事会第十一次会议决议
特此公告。
广州万孚生物技术股份有限公司
董事会
2025年10月24日
中财网