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*ST天喻(300205):第九届董事会第十五次会议决议
| 时间：2025年10月26日 21:31:53 中财网 |
武汉天喻信息产业股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于2025年10月26日以通讯方式召开，依据《公司章程》第一百一十七条第二款“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。”的规定，会议通知于2025年10月25日以电子邮件方式送达全体董事。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，符合《公司章程》要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
本次会议由公司董事颜佐辉（代行董事长职责）主持。
具体会议议程及决议如下：
审议《关于拟解散深圳市昌喻投资合伙企业（有限合伙）的议案》
以8票同意、0票反对、1票弃权通过公司《关于拟解散深圳市昌喻投资合伙企业（有限合伙）的议案》。
董事邬亚文对该议案投了弃权票，弃权理由：未充分掌握了解相关具体情况。
公司《关于解散深圳市昌喻投资合伙企业（有限合伙）的公告》同日披露于巨潮资讯网。
备查文件：
《武汉天喻信息产业股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议》。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十六日
中财网