深圳燃气(601139):深圳燃气2025年第三次临时股东会会议材料
深圳市燃气集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会 会议资料 二零二五年十月 会议须知 根据中国证监会《上市公司股东会规则》和《深圳市燃 气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有 关规定，为确保公司股东会顺利召开，特制订会议须知如下， 望出席股东会的全体人员遵守执行： 一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得 侵犯其他股东权益； 二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利 益、确保会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 三、出席会议的股东依法享有发言权、咨询权、表决权 等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答； 四、任何人不得扰乱会议的正常秩序和会议程序；会议 期间请关闭手机或将其调至静音状态。 会议议程
各位股东及股东代表： 公司董事纪伟毅先生因工作调整原因申请辞去公司董事、 提名委员会委员等职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规 定，纪伟毅先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低 人数，不影响公司董事会的正常运作，辞职申请自送达公司董 事会之日起生效。 经香港中华煤气投资有限公司等股东推荐，公司提名委员 会在详细了解杨军先生的学历、职称、详细的工作经历及声明 等情况的基础上，认为其具备相关法律、法规所规定的上市公 司董事任职资格和能力，符合《公司章程》规定的其他条件， 提名杨军先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自公司股 东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满。杨军先生 书面同意出任公司第五届董事会董事候选人。 本议案已经公司第五届董事会第三十八次会议（临时会议） 审议通过，现提请股东会审议。 附件：董事候选人简历 附 件 杨军，男，中国国籍，1969年6月出生，1990 年毕业 于同济大学热能工程系城市燃气专业，2001年获得澳门大学 工商管理硕士学位。现为中国土木工程学会城市燃气分会输 配专业委员、燃气高级工程师及英国燃气专业学会 （Institution of Gas Engineers & Managers）特许工程 师。2004年加入港华投资有限公司，2019年起出任港华燃 气集团高级副总裁-延伸业务,于 2021年获委任为执行副总 裁-延伸业务，并于2023年获委任为香港中华煤气营运总裁 -延伸业务，负责集团延伸业务拓展与全面营运管理。杨军 深耕燃气行业 30 载，致力于推动燃气企业数字化转型，借 助互联网平台为传统燃气公司赋能，构建生活服务生态。 中财网
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