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楚天科技(300358):第六届董事会第三次会议决议
| 时间：2025年10月27日 16:11:14 中财网 |
债券代码：123240 债券简称：楚天转债
楚天科技股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2025年10月27日以现场及通讯结合方式召开，会议通知于2025年10月17日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集，应出席董事13人，实际出席董事13人，公司非董事高管列席会议，符合《公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》
经审议，董事会认为：公司2025年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2025年第三季度报告》。
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
二、备查文件
1、楚天科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议。
2、楚天科技股份有限公司第六届董事会审计委员会第三次会议决议。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会
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