汉宇集团(300403):第五届董事会第十五次会议决议
汉宇集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2025年 10月 27日以通讯表决的方式召开，本次会议由董事长石华山先生主持，应参与表决董事 9人，实际表决董事 9人，公司高级管理人员列席会议。 本次会议通知于 2025年 10月 23日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过以下议案： 1、审议通过《2025年第三季度报告》 《2025年第三季度报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。 公司董事会审计委员会已审议通过上述报告。 三、备查文件 1、第五届董事会第十五次会议决议； 2、第五届董事会审计委员会第十一次会议决议。 特此公告。 汉宇集团股份有限公司 董事会 2025年 10月 28日 中财网
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