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钧达股份(002865):第五届董事会第四次会议决议
| 时间：2025年10月27日 16:45:21 中财网 |
海南钧达新能源科技股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2025年10月27日以通讯表决方式召开。公司于2025年10月13日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共10人，参加本次会议董事10人。会议由董事长陆徐杨先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）审议通过《公司 2025年第三季度报告》
公司董事认真审议了《公司2025年第三季度报告》，认为公司2025年第三季度报告内容真实、准确、完整的反映了公司经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
《公司2025年第三季度报告》具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
（二）审议通过《关于注销 2021年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的议案》
根据公司《2021年股票期权激励计划（草案）》以及2021年第五次临时股东大会的授权，鉴于在2021年股票期权激励计划预留授予的第二个行权期内，公司共有2名激励对象合计188,321份期权在可行权期内尚未行权已过时效。公司根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，对上述失效期权予以注销。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
《关于注销2021年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的公告》具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
（三）审议通过《关于注销 2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》
2022 2022
根据公司《 年股票期权激励计划（草案）》以及 年第四次临时股东大会，鉴于在2022年股票期权激励计划首次授予的第二个行权期内，公司共有3名激励对象合计76,497份期权在可行权期内尚未行权已过时效。公司根据《上市公司股权激励管理办法》及《2022年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，对上述3名激励对象合计76,497份失效期权予以注销。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告》具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
（四）审议通过《关于注销 2023年第二期股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》
根据公司《2023年第二期股票期权激励计划（草案）》以及2023年第五次临时股东大会，鉴于在2023年第二期股票期权激励计划首次授予的第一个行权期内，公司共有264名激励对象合计1,096,590份期权在可行权期内尚未行权已过时效。
公司根据《上市公司股权激励管理办法》及《2023年第二期股票期权激励计划（草案）》的有关规定，对上述264名激励对象合计1,096,590份失效期权予以注销。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
《关于注销2023年第二期股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告》具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
三、备查文件
（一）第五届董事会第四次会议决议；
（二）第五届董事会审计委员会第四次会议决议；
（三）第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
特此公告。
海南钧达新能源科技股份有限公司
董事会
2025年10月28日
中财网