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金圆股份(000546):第十一届董事会第二十一次会议决议
| 时间：2025年10月27日 16:45:23 中财网 |
金圆环保股份有限公司
第十一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1．会议通知、召开情况
金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十一次会议通知于2025年10月24日以电子邮件形式发出。
本次会议于2025年10月27日在杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1幢30层公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。
2．会议出席情况
本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。
本次会议由公司董事长邱永平先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《2025年第三季度报告》。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司《2025年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。
2.审议通过《关于2025年前三季度计提信用及资产减值准备的议案》。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年前三季度计提信用及资产减值准备的公告》。
3．审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
3.01关于聘任邱永平先生为公司总经理的议案
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
3.02关于聘任陈国华先生为公司副总经理的议案
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
以上议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事兼总经理辞职暨聘任高级管理人员的公告》。
4.审议通过《关于补选董事会专门委员会成员的议案》。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意补选邱永平先生为薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
三、备查资料
1、公司第十一届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第十一届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3、公司第十一届董事会提名委员会第八次会议决议。
特此公告。
金圆环保股份有限公司董事会
2025年10月28日
中财网