山东威达(002026):第十届董事会第五次会议决议
山东威达机械股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于2025年10月15日以书面形式发出会议通知，于2025年10月25日以通讯和现场相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，独立董事于以贵先生、黄宾先生、王立业先生以通讯表决的方式出席会议。本次会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司高级管理人员列席会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、会议审议情况 1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2025年第三季度报告》；本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。 《2025年第三季度报告》刊登在2025年10月28日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。 2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于2025年度中期分红预案的议案》； 根据《山东威达机械股份有限公司2025年第三季度报告》（未经审计），2025年前三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润为229,784,088.80元，母公司实现净利润为199,067,443.24元。截至2025年9月30日，公司合并报表的期末未分配利润为1,679,896,591.34元，母公司的期末未分配利润为1,631,043,161.76元。根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，公司2025年前三季度实际可供分配利润为1,631,043,161.76元。 为积极回报股东、与所有股东共享公司的经营成果，在兼顾公司发展战略，并保证正常经营和持续发展的前提下，公司拟定2025年中期分红利润分配预案为：拟以截止2025年9月30日公司总股本440,531,939股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转股。若在利润分配方案披露至实施期间，公司总股本由于股份回购、股权激励行权、减资等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。 时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。 3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于<董事离职管理制度>的议案》； 《董事离职管理制度》刊登在2025年10月28日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。 4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》； 《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》刊登在2025年10月28日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。 5、会议逐项审议并通过了《关于修订公司制度的议案》； 为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司对部分治理制度进行修订，相关议案逐项表决结果如下：5.01审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 5.02审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 5.03审议通过了《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 5.04审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 5.05审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作制度>的议案》；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 5.06审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 5.07审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 5.08审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度>的议案》； 5.09审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 修订后的各项制度刊登在2025年10月28日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、董事会审计委员会决议； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 山东威达机械股份有限公司 董事会 2025年10月28日 中财网
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