三羊马(001317):第四届董事会第七次会议决议
三羊马（重庆）物流股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2025年 10月 27日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025年 10月 16日送达各位董事。会议由董事长召集并主持，应到董事 7人，实到董事 7人，高级管理人员列席会议，会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议议案审议及表决情况 会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》 议案内容：提请会议审议《2025年第三季度报告》。 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 董事会审核意见：董事会同意议案事项。 经审核董事会认为：2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-103）。 （二）审议通过《关于2025年第三季度财务报告的议案》 议案内容：提请会议审议《2025年第三季度财务报告》。 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。 其他情况说明：2025年第4次审计委员会会议审议通过议案事项。 三、备查文件 第四届董事会第七次会议决议 特此公告。 三羊马（重庆）物流股份有限公司 董事会 2025年 10月 28日 中财网
 |