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路斯股份(920419):第五届董事会第十九次会议决议
| 时间：2025年10月27日 17:01:19 中财网 |
山东路斯宠物食品股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年 10月 24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场、通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 10月 13日以通讯方式发出 5.会议主持人：郭百礼先生
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。
董事赵飞、熊德斌、黄栋、魏海涛因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025年三季度报告的议案》
1.议案内容：
公司已编制2025年三季度报告，详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《2025年三季度报告》（公告编号：2025-102）。
2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
1、第五届董事会第十九次会议决议
2、第五届董事会审计委员会第十次会议决议
山东路斯宠物食品股份有限公司
董事会
2025年 10月 27日
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