益生股份(002458):召开2025年第二次临时股东会的通知
股东会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月12日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月12日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年11月6日 7、出席对象： 股东会通知 股东会通知
上述议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。 议案2关联股东曹积生先生需回避表决。 根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将对上述议案的中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票并股东会通知 三、会议登记等事项 1、登记时间：2025年11月7日（09:30—11:30，13:00—16:00）。 2、登记方式： （1）自然人股东 自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件办理登记。 自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件复印件办理登记。 （2）法人股东 法人股东的法定代表人出席的，凭法定代表人的有效身份证件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。 法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。 （3）异地股东可凭有关证件采取信函或者邮件的方式办理登记，信函或邮件须在登记时间截止前送达本公司。本次会议不接受电话登记。 以信函或者邮件方式登记的，请注明“参加股东会”字样。 （4）本次股东会不接受会议当天现场登记。 3、登记地点：山东省烟台市福山区益生路1号，山东益生种畜禽股份有限公司会议室。 4、会议联系方式： 联系人：李玲 电话号码：0535-2119065。 电子信箱：dsh@yishenggufen.com。 联系地址：山东省烟台市福山区益生路1号。 邮政编码：265508。 5、其他事项： 股东会通知 （1）本次股东会现场会议会期半天，出席会议的股东食宿费、交通费等费用自理。 （2）出席会议的股东及股东代理人，请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便验证入场。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 第六届董事会第三十二次会议决议。 特此公告。 山东益生种畜禽股份有限公司 董事会 2025年10月28日 股东会通知 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：362458，投票简称：益生投票。 2、填报表决意见。 本次股东会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年11月12日的交易时间，即09:15—09:25、 09:30—11:30和13:00—15:00 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统投票的时间为2025年11月12日09:15-15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 股东会通知 股东会通知
委托人身份证件号码/营业执照号码： 委托人股东账号： 委托人持股数额： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托书签发日期：2025年___月___日 注：本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 中财网
 |