友邦吊顶(002718):第六届董事会第四次会议决议
浙江友邦集成吊顶股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2025年10月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事8人，实到董事8人。高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长时沈祥先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2025年第三季度报告》 与会董事认为，公司《2025年第三季度报告》的编制符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。 详见同日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-055）。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、第六届董事会第四次会议决议； 2、第六届董事会审计委员会第二次会议决议。 特此公告。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 董 事 会 中财网
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