九丰能源(605090):第三届董事会第十六次会议决议
江西九丰能源股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2025年10月27日（星期一）以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年10月24日（星期五）以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事八人，实际出席董事八人，会议由董事长张建国先生召集并主持。公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议： （一）审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。 本议案已经第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 江西九丰能源股份有限公司董事会 2025年10月28日 中财网
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