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内蒙一机(600967):内蒙古第一机械集团股份有限公司七届十八次监事会决议
| 时间：2025年10月27日 17:21:19 中财网 |
内蒙古第一机械集团股份有限公司
七届十八次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）内蒙古第一机械集团股份有限公司七届十七次监事会会议通知和会议资料于2025年10月22日以书面和电子方式告知全体监事。
（三）本次会议于2025年10月27日以通讯形式召开并形成决议。
（四）会议应参加表决监事4名，实际参加表决监事4名。
二、监事会会议审议情况
经出席监事审议，以通讯表决方式通过以下议案：
（一）审议通过《关于2025年第三季度报告议案》
公司监事会根据《证券法》第82条的规定，对董事会编制的公司2025年第三季度报告进行了认真严格地审核，并提出如下审核意见：
1.公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2.公司2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司2025年第三季度的经营管理和财务状况等事项。
3.公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2025年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
全体监事保证公司《2025年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
同意4票，反对0票，弃权0票。表决通过。
（二）审议通过《关于追加2025年度固定资产投资预算议案》
根据公司第四季度经营发展需要，同意追加固定资产投资预算1,518.5万元，本次追加预算后，2025年度固定资产投资预算2.26亿元。
同意4票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告。
内蒙古第一机械集团股份有限公司监事会
2025年10月28日
中财网