三峡水利(600116):重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届董事会第三十三次会议决议
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第十届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十三次会议通知及会议材料以网络传输的方式于2025年10月17日发出。 2025年10月27日，会议在重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开，应到董事13人，亲自出席会议董事13人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由董事长谢俊主持。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下事项： （一）《关于公司使用自有闲散资金进行低风险理财的议案》； 为提高资金使用效率，增加资金运营收益，在不影响公司正常生产经营的情况下，会议同意授权总经理办公会在连续12个月累计投资发生额不超过最近一期经审计净资产30%的额度内，使用自有闲散资金进行低风险理财，内容主要包括流动性好、风险等级为一级、二级的银行理财计划、债券、国债逆回购等金融产品。授权期限自董事会批准之日起12个月内有效。内容详见公司于2025年10月28日在上海证券交易所网站披露的《关于使用自有闲散资金进行委托理财的公告》（临2025-060号）。 表决结果：同意13票，回避0票，反对0票，弃权0票。 （二）《关于公司2025年前三季度利润分配的预案》； 根据公司2025年第三季度财务报表（未经审计），截至2025年9月30日，公司母公司实现净利润20,527,356.11元，按《公司章程》提取法定盈余公积金2,052,735.61元后，母公司当年实现的可供分配利润为18,474,620.50元，加上母公司2024年年末未分配利润1,475,436,008.73元，扣除根据股东大会决议支付2024年度普通股股利75,727,652.52元，期末累计可供股东分配的利润为1,418,182,976.71元。 会议同意公司2025年前三季度利润分配预案为：以扣除公司股份回购专用证券账户持股数量18,951,591股后的总股本1,893,191,313股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金红利94,659,565.65元（含税），剩余未分配利润留待后续安排分配。公司本次不送股，也不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。内容详见公司于2025年10月28日在上海证券交易所网站披露的《关于2025年前三季度利润分配预案的公告》（临2025-061号）。 表决结果：同意13票，回避0票，反对0票，弃权0票。 （三）《公司2025年第三季度报告》（详见2025年10月28日上海证券交易所网站）。 表决结果：同意13票，回避0票，反对0票，弃权0票。 按照《公司章程》《董事会审计委员会实施规则》的规定，公司董事会审计委员会审议通过了上述第三项议案，审议意见如下： 1.《公司2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规，《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定； 2.《公司2025年第三季度报告》公允、全面、真实地反映了公司2025年前三季度财务状况和经营成果； 3.董事会审计委员会一致同意将《公司2025年第三季度报告》提交公司第十届董事会第三十三会议审议。 上述第二项议案需提交公司相关股东大会审议。 特此公告。 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十月二十八日 中财网
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